邮储银行诸暨市大唐支行成功堵截一起虚假承诺类电信诈骗案件

网络 · 2025-05-12 11:49:26

摘要:2025年4月23日,邮储银行大唐支行成功拦截一起虚假承诺类电信诈骗案件,避免了客户6万元资金损失。

一、案例经过

2025年4月23日上午10点多时,邮储银行大唐镇支行迎来了一位客户,称自己需要将账户内6万元取出,去快手直播间购买玉石,并提供了快手平台的购买记录。历史交易记录显示,该客户已多次购买翡翠玉石,每块金额为几十元。工作人员询问该直播间是否可靠,客户称对方为国家认证的专业人员,购买的玉石会由直播间直接送至博物馆进行收藏,后续会将钱返还给客户。客户又称此前已经购买了几万,本次取钱想要继续购买投资。种种行为反映客户疑似遭受诈骗。网点营业主管立即联系当地反诈中心及时出警。民警到达后,查看客户手机,一眼就识破了骗局,对客户进行了劝阻和反诈知识宣贯,并告知客户该直播间并无国家证书,疑似骗局。经民警、银行工作人员的共同劝说,客户意识到自己反诈观念薄弱,决定不再在直播间“购玉石”,并感谢警察和银行工作人员的谨慎态度。

二、案例分析

近年来,类似虚假承诺类电信网络诈骗案件持续高发。犯罪分子往往会通过虚构一些场景,目的是让客户产生购买意愿,再通过“返还钱财”方式,用这种看似“无风险”甚至“有利可图”的方式,进一步诱使客户参与交易,让客户放松警惕。公众朋友要提高警惕,通过正规途径购买消费,切勿轻听轻信,有效防范诈骗。

三、案例启示

邮储银行将始终秉承“金融为民”的服务理念,坚持做好反诈工作,持续增强员工的识假能力,做好联动防范,筑牢安全防线,守护好人民群众的“钱袋子”。